LBC EXCHANGER CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO (AML)
Em termos legais, lavagem de dinheiro significa legalizar o produto do crime, ou seja, ações que ocultam a origem dos fundos para tornar sua natureza lícita.
Lavagem de dinheiro é o ato de converter dinheiro ou outros instrumentos monetários obtidos em atividades ilegais em dinheiro ou investimentos que parecem ser legítimos para que sua origem ilegal não possa ser rastreada.
O combate à lavagem de dinheiro (AML) incorpora um complexo de medidas que visam prevenir o uso do sistema financeiro do país ou de qualquer instituição financeira específica para lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo. Tais medidas e instrumentos são elaborados e implementados por instituições internacionais e nacionais, bancos e comunidade empresarial.
Para combater a lavagem de dinheiro, empregamos o seguinte:
- Identificar e verificar a identidade do cliente;
- Reter documentos e IDs do cliente por um período designado;
- Monitorando transações;
- As atividades de lavagem de dinheiro são comunicadas às autoridades competentes;
- A equipe é regularmente treinada e educada nas normas de combate à lavagem de dinheiro;
- Permita SOMENTE o saque no mesmo método de pagamento e conta que é usado para financiar / depositar em LBC Exchanger;
- O Enhanced Due Diligence é exercido em clientes de alta rotatividade e / ou clientes / transações suspeitas em potencial;
- Melhora os procedimentos de AML continuamente para monitorar esquemas financeiros ilegais;
- Reserva-se o direito de recusar o processamento de uma transação em qualquer fase, quando acreditarmos que a transação está associada a lavagem de dinheiro ou outra atividade criminosa;
- Recolha de dados de identificação de cada cliente, bem como endereços de IP, atividade online, comunicações em geral e todas as transações efetuadas pelo cliente.
A LBC Exchanger rastreia, incluindo auto-monitoramento e autocontrole, atividades suspeitas dos clientes e transações executadas em condições incomuns. Isso inclui, mas não se limita a, transações que não fazem sentido do ponto de vista econômico, grandes transações inexplicáveis, transações envolvendo partes não identificadas, investimentos relacionados a transações de natureza obscura. A LBC Exchanger reserva-se o direito de solicitar documentação comprobatória para as transações suspeitas.
Observe que a LBC Exchanger tem o direito de revogar uma transação por suspeita de que ela possa estar relacionada a lavagem de dinheiro ou qualquer outra atividade criminosa. Fornecer documentos de verificação ou detalhes de contato falsos será tratado como um uso indevido de nossos termos de serviço e você pode estar sujeito a uma investigação criminal. A LBC Exchanger não fará negócios com ninguém suspeito ou diretamente envolvido em lavagem de dinheiro ou onde os fundos tenham sido obtidos por qualquer atividade ilegal.
A LBC Exchanger cumpre os requisitos legais do Governo para o combate à lavagem de dinheiro. Nos casos previstos nas disposições legais relevantes, cooperamos com funcionários e instituições governamentais da República Federativa do Brasil, bem como de outros países.
Nota
Para membros genuínos com fontes de fundos válidas, nada se preocupe com a política de combate à lavagem de dinheiro (AML) !!!
A LBC Exchanger Departamento de Conformidade.
